काठमाडौ,१८ वैशाख । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका आठ बीमा कम्पनीमा गरिएको लगानीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। भट्टसँग सम्बन्धित माइक्रो इन्स्योरेन्स तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीको स्रोत, प्रक्रिया र सम्भावित मिलेमतोबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनीहरूको विवरण माग गरेको छ।
अनुसन्धानमा प्रिमियम लिएर सेयर बिक्री गरिएको, लगानीकर्तासँग मिलेमतो भएको तथा अवैध रकमलाई विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर वैध बनाउने ‘लेयरिङ’ प्रक्रिया अपनाइएको आशंका गरिएको छ। भट्ट पक्राउ परेपछि उनको व्यावसायिक सञ्जाल र लगानी संरचनामा आपसी सम्बन्ध देखिएको स्रोतले जनाएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको हुन सक्ने अनुमानलाई बल दिएको छ।
यस प्रकरणमा सुधन गुरुङको नाम पनि जोडिएको छ। उनी स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा संस्थापक सेयरधनी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसपछि भट्टसहित केही व्यवसायीविरुद्ध अर्बौँ रुपैयाँको शंकास्पद वित्तीय कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीमार्फत कृत्रिम कारोबार सिर्जना गरी सेयर मूल्यमा चलखेल गरिएको आशंका छ। विभागले अब लगानीकर्ताको वित्तीय पृष्ठभूमि, रकमको स्रोत र बैंकिङ कारोबारबारे विस्तृत जाँच गर्ने जनाएको छ।
यो प्रकरणले बीमा क्षेत्र र पूँजी बजारमा पारदर्शिता तथा नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस